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49张银行卡、11部手机……夫妻俩倒卖“诈骗四件套”

2019-07-22  admin  阅读:

 

 

  厦门网讯(厦门日报记者王玉婷、通讯员徐莉华)整整搜查了一个多小时,民警从这个三层店面的角落,搜出银行卡49张、手机11部、手机卡5张、电脑2台、U盾6个等作案工具,而大量赃款取款凭条及账单,竟全被塞进床垫里。

  昨日,湖里派出所发布该起案例。据悉,今年来,湖里派出所已打击电信诈骗窝点4个。

  在此,民警表示,不法分子购买这些银行卡,主要用于电信诈骗等犯罪活动。对这种为电信诈骗提供条件的上下游犯罪,公安机关绝不姑息,将继续深挖彻查、重拳打击。

  不久前,湖里派出所办案队副队长陈超瑜在日常工作中掌握一条线索:辖区一名叫小廖的男子,经常收寄可疑包裹。经暗中调查,陈超瑜发现,这些包裹中藏有实施诈骗用的银行卡、身份证、U盾、手机卡这“诈骗四件套”。而包裹的收货地点,均模糊标注在辖区永升新城一带。

  根据线月初,在前期研判支撑下,民警锁定了可疑男子廖某。看到廖某的信息,负责该片区“一标三实”信息采集工作的社区民警查出这样一个人。“廖某,跟老婆柯某在湖里区租了一个三层店面,经营着二手车生意。但这家店好像从去年开始就很少开门,二、三楼的灯却经常亮着。”社区民警回忆道。

  就这样,廖某的身份进一步明晰,种种可疑迹象也让民警初步判断,廖某很可能涉嫌诈骗。

  5日,掌握充足线索后,办案队指导员余果南带领民警在湖里区嘉禾路廖某的店面蹲守。不一会,柯某外出归来,打开店门,民警悄悄跟上。一楼确实存放着不少二手车,而到了二楼,民警却看到多部手机、两台电脑。于是,民警迅速将柯某控制,谁知,柯某突然大喊大叫。与此同时,三楼传来一阵混乱声,民警飞奔上三楼,将正在往衣柜里塞作案工具的廖某抓获。

  随后,民警在这个三层店面中搜查了一个多小时,找到银行卡49张、手机11部、手机卡5张、电脑2台、U盾6个以及大量取款凭条及手写账单。在租来的这三层店面中,一层被廖某用来做生意,二楼用来办公,三楼则日常居住。而这些作案工具,被藏在衣柜、床头柜的小角落,大量取款凭条及账单则被塞进床垫深处。

  在湖里公安分局刑侦大队诈骗犯罪侦查中队指导下,民警拿下关键口供,两人供述自己倒卖诈骗“四件套”及帮诈骗团伙取款的犯罪行为。“每套500多元从网上非法买来后,我再开价七八百元卖出,从中赚取差价。”廖某交代,因二手车生意不好做,他去年在“朋友”教唆下,干起这一勾当。除此之外,他还帮其他外地犯罪团伙取款,从中抽取20%左右的“提成”。经初步查办,廖某跟柯某涉及的诈骗金额达数十万元。

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